دبئی کی منی لانڈرنگ عدالت نے 30 رکنی گینگ اور 7 کمپنیوں کو آن لائن اسکینڈل میں 32 ملین درہم کے غبن اور منی لانڈرنگ کے جرم میں سزا سنائی – UAE
دبئی کی عدالتوں میں منی لانڈرنگ کورٹ نے 30 رکنی گینگ اور سات کمپنیوں کو افراد اور کمپنیوں کو نشانہ بنانے والے آن لائن اسکینڈل میں منی لانڈرنگ اور AED32 ملین غبن کرنے کے جرم میں سزا سنائی۔
گینگ کے 30 ارکان کو مجموعی طور پر 96 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ انہیں سزا پوری کرنے کے بعد ملک سے ڈی پورٹ کر دیا جائے گا۔ عدالت نے ملزمان کو مشترکہ طور پر 32 ملین درہم جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا۔
عدالت نے جرم میں استعمال ہونے والے کمپیوٹر اور فون ضبط کرنے کا بھی حکم دیا۔ مزید برآں، اس نے کیس میں ملوث سات کمپنیوں پر مجموعی طور پر 700,000 درہم جرمانہ عائد کیا۔ عدالت جرمانے کی ادائیگی کے لیے مدعا علیہان کے فنڈز یا اثاثے بھی ضبط کر سکتی ہے۔
قبل ازیں، دبئی پبلک پراسیکیوشن نے 30 افراد اور سات کمپنیوں کو منی لانڈرنگ کے الزام میں دبئی کی عدالتوں میں منی لانڈرنگ کورٹ کے حوالے کیا اور 32 ملین AED کا آن لائن اسکینڈل چلا دیا۔
کونسلر اسماعیل مدنی، سینئر ایڈووکیٹ جنرل اور پبلک فنڈز پراسیکیوشن کے سربراہ نے بتایا کہ اس گینگ نے متاثرین کو 118,000 فشنگ ای میلز بھیج کر، بینکوں اور مالیاتی اداروں کی جھوٹی نقالی کر کے رقم چرائی جن کے ساتھ متاثرین کے کاروباری تعلقات تھے۔ ان فشنگ ای میلز نے متاثرین سے مدعا علیہان کے کھاتوں میں ادائیگیاں منتقل کرنے کی درخواست کی تھی۔ بعد میں، مدعا علیہان نے رقم کیش آؤٹ کی یا اسے دوسرے اکاؤنٹس میں منتقل کیا، جبکہ دیگر مدعا علیہان نے فنڈز کے غیر قانونی ذرائع کو چھپانے کے لیے استعمال شدہ کاریں خریدیں۔
کونسلر اسماعیل مدنی نے مزید کہا کہ متحدہ عرب امارات کے حکام اس طرح کی مجرمانہ سرگرمیوں کا مقابلہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے اور منی لانڈرنگ، آن لائن جرائم اور گھوٹالوں سے لڑنے کے لیے پوری طرح پرعزم ہیں جو کہ قومی معیشت پر ممکنہ طور پر نقصان دہ اثر ڈال سکتے ہیں۔ انہوں نے اس طرح کے جرائم سے نمٹنے اور قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف اداروں کی مشترکہ کوششوں کو بھی سراہا۔
ایمریٹس 24|7 کو گوگل نیوز پر فالو کریں۔