ابوظہبی منی لانڈرنگ اور ڈیفالیکشن کیس میں مدعا علیہ کو 25 سال قید اور AED 50 ملین جرمانے کی سزا سنائی گئی – UAE

ابوظہبی کریمنل کورٹ، جس کا دائرہ اختیار منی لانڈرنگ اور ٹیکس چوری کے جرائم پر ہے، نے غبن، عوامی رقوم کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانے، اور جعلسازی اور جعلی سرکاری دستاویزات کے استعمال سے حاصل کی گئی لانڈرنگ کے معاملے میں ملوث ایک مدعا علیہ کو سزا سنائی ہے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی سرکاری ایجنسی میں اسکالرشپ کی جھوٹی فائلیں بنانے کے لیے اپنی ملازمت کرنے والی اتھارٹی سے فنڈز میں کمی کا مقصد، کل تقریباً 40 ملین درہم۔

فوجداری عدالت نے ملزم کو عوامی فنڈز میں خرد برد اور جان بوجھ کر نقصان پہنچانے، جعلی سرکاری اور روایتی دستاویزات کے استعمال، غبن کی گئی رقوم کی واپسی، اور ناقص رقم کے برابر جرمانے کے جرم میں 15 سال قید کی سزا سنائی، یعنی 40 ملین درہم عدالت نے اسے منی لانڈرنگ کے جرم میں دس سال قید کی سزا اور دس ملین درہم کا جرمانہ بھی عائد کیا، اور تمام رقم اور اشیاء کو ضبط کرنے اور اس سے منسلک، استعمال ہونے یا اس کے نتیجے میں ضبط کرنے کا حکم دیا۔ جرم

ابوظہبی پبلک پراسیکیوشن کی جانب سے کی گئی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ مدعا علیہ نے اپنی پیشہ ورانہ حیثیت کا غلط استعمال کرتے ہوئے عوامی فنڈز کی تخصیص کے جرم کا ارتکاب کیا، اور عیش و آرام کے حصول کے ذریعے سچائی اور اپنے مجرمانہ منصوبے سے حاصل ہونے والے فنڈز کے ذرائع کو چھپانے اور چھپانے کی کوشش کی۔ کاریں، ممتاز ہندسوں والی رجسٹریشن پلیٹیں، قیمتی زیورات، اور بیرون ملک دورے۔

اس مقدمے کے تناظر میں، پبلک پراسیکیوشن نے عوامی فنڈز کو محفوظ رکھنے اور دھوکہ دہی اور غیر قانونی طریقوں سے اس طرح کے فنڈز کو حاصل کرنے یا حاصل کرنے کی کسی بھی کوشش کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کی ضرورت کی وکالت کی، تاکہ اس طرح کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ ملک کے وسائل اور صلاحیتیں اور اس کے مالیاتی اور اقتصادی نظام کی سالمیت اور شفافیت کا تحفظ۔

ایمریٹس 24|7 کو گوگل نیوز پر فالو کریں۔