MENAFATF، فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (FATF) – طرز کی علاقائی باڈی نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت سے نمٹنے کے لیے اپنی کوششوں کے اعتراف میں مئی کے اختتامی اجلاس کے اختتام پر متحدہ عرب امارات کے لیے اپنی FATF سفارشات کی درجہ بندی کو اپنایا۔
سفارشات (1)، (19) اور (29) کو "مطابق” یا "میں اپ گریڈ کیا گیا ہے۔بڑے پیمانے پر تعمیلt” متحدہ عرب امارات کے مثبت اقدامات کے جواب میں۔ ایف اے ٹی ایف کی سفارشات منی لانڈرنگ، دہشت گردوں کی مالی معاونت، اور پھیلاؤ کی مالی اعانت سے نمٹنے کے لیے ایک مؤثر فریم ورک کے لیے تکنیکی اور قانونی بنیادیں ہیں۔
FATF کی تین سفارشات کی درجہ بندی کو اپ گریڈ کرنے کا خیرمقدم کرتے ہوئے، حامد الزابی، EO AML/CTF کے ڈائریکٹر جنرلکہا،
"متحدہ عرب امارات ان موثر اقدامات پر عمل درآمد کے لیے تندہی سے کام کر رہا ہے جو اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہم FATF کی چالیس سفارشات کی مکمل تعمیل کر رہے ہیں۔ سفارشات (1)، (19)، اور (29) کو تعمیل یا بڑے پیمانے پر تعمیل میں اپ گریڈ کرنا انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے انسداد پر قومی حکمت عملی کی نگرانی کرنے والی اعلیٰ کمیٹی کے زیرانتظام ہماری پیش رفت کا ایک خوش آئند اعتراف ہے۔ .
"میں متحدہ عرب امارات کے حکام کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جن کی محنت نے اس کامیابی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہم ایک AML/CFT نظام کی تعمیر کے پختہ عزم کے حصے کے طور پر سفارشات کی درجہ بندی کو بہتر بنانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے جو ایک سرکردہ ملک بننے کے ہمارے وژن کے مطابق ہو۔ مالی جرائم کے خلاف جنگ میں۔”
سفارش کی دوبارہ درجہ بندی (1) خطرے پر مبنی نقطہ نظر (RBA) کو لاگو کرنے میں متحدہ عرب امارات کی طرف سے کی گئی پیشرفت اور عالمی بینک گروپ کے ساتھ اس کے دوسرے قومی رسک اسیسمنٹ کو مکمل کرنے کے لیے جاری کام کی عکاسی کرتی ہے۔ سفارش (1) رکن ممالک سے اپنے مخصوص منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کے خطرات کی شناخت، اندازہ اور سمجھنا اور ان خطرات کو مؤثر طریقے سے کم کرنے کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔
سفارش (19) کے تحت مالیاتی اداروں سے ضروری ہے کہ وہ کاروباری تعلقات اور قدرتی اور قانونی افراد اور ان ممالک کے مالیاتی اداروں کے ساتھ لین دین کے لیے بہتر مستعدی اقدامات کا اطلاق کریں جن کے لیے FATF نے یہ مطالبہ کیا ہے۔ یہ ممالک سے یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ وہ مناسب جوابی اقدامات کو لاگو کرنے کے قابل ہوں جب FATF کے ذریعہ ایسا کرنے کا مطالبہ کیا جائے۔
سفارش (29) کا تعلق آپریشنل صلاحیتوں سے ہے اور ممالک کو آپریشنل طور پر خودمختار قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ فنانشل انٹیلی جنس یونٹ (FIU) جو مشکوک ٹرانزیکشن رپورٹس کی وصولی اور تجزیہ اور منی لانڈرنگ سے متعلقہ دیگر معلومات کے لیے ایک قومی مرکز کے طور پر کام کرتا ہے، اس سے وابستہ جرائم، اور دہشت گردی کی مالی معاونت اور اس تجزیہ کے نتائج کو پھیلانے کے لیے۔
FIU کو رپورٹ کرنے والے اداروں سے اضافی معلومات حاصل کرنے کے قابل ہونا چاہیے اور اسے مالی، انتظامی، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی معلومات تک بروقت رسائی حاصل کرنی چاہیے جو اسے اپنے کام کو صحیح طریقے سے انجام دینے کے لیے درکار ہے۔
خبر کا ماخذ: امارات نیوز ایجنسی