انٹرویو میں ٹی ڈی بینک میں ایگزیکٹوز شامل تھے ، جس نے پچھلے سال امریکی منی لانڈرنگ کیس کو طے کرنے کے لئے سب سے زیادہ جرمانہ ادا کیا تھا۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ عام طور پر ایک بار ایک دہائی کے جائزے میں اوٹاوا اور ٹورنٹو کے مالیاتی شعبے میں ایک بار معمول کی بات کی وجہ سے خدشات پیدا ہوئے ہیں ، کیونکہ کینیڈا نے ٹی ڈی کے 3 بلین ڈالر کے جرمانے کا حساب لیا ہے۔ اس دورے میں مفرور کینیڈا کے اولمپک اسنوبورڈر کے خلاف نئے الزامات کے ساتھ بھی اتفاق کیا گیا ہے۔
فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کی ایک منفی رپورٹ ، جو ایک بین الاقوامی کرائم واچ ڈاگ ہے ، کینیڈا کی غیر ملکی سرمایہ کاری اور ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتی ہے کیونکہ وزیر اعظم مارک کارنی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے اور کینیڈا کی معیشت کو ریاستہائے متحدہ پر کم انحصار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
کینیڈا کو امید ہے کہ اس نے یہ ثابت کرنے کی امید کی ہے کہ 2016 کے آخری جائزے کے بعد سے اس نے کافی اقدامات اٹھائے ہیں جب اس کی اینٹی منی لانڈرنگ کی کوششوں میں بہتری کی ضرورت ہے ، خاص طور پر کینیڈا میں شامل کمپنیوں اور ان کے کنٹرولنگ مالکان کو ٹریک کرنے پر۔
کینیڈا کے رائل ملٹری کالج اور "گندی منی: کینیڈا میں مالی جرائم” کے مصنف ، کرسچن لیوپیچٹ نے کہا ، "ہمارے پاس اہم تبدیلیوں کو نافذ کرنے کے لئے نو سال باقی ہیں ، اور ہم نمایاں طور پر کم ہوتے رہتے ہیں۔ اور ریان شادی کی کہانی کی طرح کوتاہیاں بھی بدتر وقت پر نہیں آسکتی ہیں۔”
کارنی کے دفتر نے وزارت خزانہ کے بارے میں اپنا ردعمل موخر کردیا ، جس میں کہا گیا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کے جاری جائزہ کی تفصیلات خفیہ ہیں اور اس کے نتائج جون 2026 تک معلوم نہیں ہوں گے۔
قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ایک تنظیم ، مجرمانہ انٹیلیجنس سروس کینیڈا کا تخمینہ ہے کہ کینیڈا میں کینیڈا میں گمنام کمپنیوں کے ذریعہ C $ 113 بلین تک "برف دھو” ہے ، جو کینیڈا کی معیشت کا 5 ٪ تک ہے۔
اینٹی منی لانڈرنگ کی نگرانی اور سری لنکا ، اٹلی ، ہانگ کانگ ، جاپان ، آئرلینڈ ، آسٹریلیا ، برطانیہ کے ساتھ ، ایف اے ٹی ایف کے نمائندوں کے ساتھ ، سری لنکا ، ہانگ کانگ ، آئرلینڈ ، آئرلینڈ ، برطانیہ کے ماہرین نے انفرادی اور صوبائی سطح پر انفرادی خطرے اور اینٹی منی لانڈرنگ سسٹم کو کس طرح قائم کیا ہے ، انھوں نے کس طرح انفرادی خطرے اور اینٹی منی لانڈرنگ سسٹم کو متعین کیا ہے ، جو انفرادی خطرے اور اینٹی منی لانڈرنگ سسٹمز کے بارے میں پوچھتے ہیں۔
ایک ذریعہ نے کہا کہ سرکاری ایجنسیوں اور کمپنیوں نے ایف اے ٹی ایف انٹرویو کے لئے اپنی تیاری پر توجہ مرکوز کی ہے کہ کمپنیاں نفاذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کس طرح کام کرتی ہیں۔ لیکن پینل کے سوالات ہر کمپنی کے داخلی تعمیل پروگراموں پر مرکوز ہیں۔
پڑھیں: کینیڈا غیر ملکی ڈاکٹروں کے لئے 14 دن کے فاسٹ ٹریک ورک پرمٹ متعارف کراتا ہے
تعمیل پیشہ ور افراد نے بتایا کہ جائزہ لینے والے امریکہ میں ٹی ڈی بینک کے تاریخی جرمانے کو بھی مدنظر رکھیں گے جس کی وجہ سے وہ منی لانڈرنگ نیٹ ورکس سے سیکڑوں لاکھوں ڈالر کو بینک کے ذریعے بہہ جانے کی اجازت دیتے ہیں ، بشمول بین الاقوامی منشیات اسمگلروں سے۔
کینیڈا کی بینکاری ایسوسی ایشن ، جو ملک کے سب سے بڑے بینکوں کی نمائندگی کرتی ہے ، نے انٹرویوز میں شرکاء یا بات چیت کی نوعیت پر کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کردیا۔ اس گروپ نے ایف اے ٹی ایف کی تشخیص کے سلسلے میں کہا ، بینکوں نے کینیڈا کی اینٹی منی لانڈرنگ کی حکمت عملی میں تبدیلیوں کی حمایت کی ، جس میں معلومات کا اشتراک اور کمپنیوں کو ٹریک کرنے کے لئے وفاقی رجسٹری کا قیام بھی شامل ہے۔
کارنی ، جنہوں نے مارچ میں اقتدار سنبھالا تھا ، نے مالی جرائم کی تحقیقات کے لئے ایک وفاقی ایجنسی کے قیام ، جرائم سے نمٹنے کے لئے C 8 1.8 بلین کی سرمایہ کاری ، اور ملک کے بینکاری ریگولیٹر اور انفورسمنٹ ایجنسی کے لئے معلومات کا تبادلہ کرنے کے لئے ایک راستہ بنانے کی تجویز پیش کی۔
ایک فیڈرل فنانشل کرائم ایجنسی کو سب سے پہلے اس سال 2022 کے بجٹ میں اور اس سال کارنی کے بجٹ میں تجویز کیا گیا تھا ، لیکن ابھی تک یہ ایجنسی تشکیل نہیں دی گئی ہے۔
"اس غیر یقینی لمحے میں جب کینیڈا تجارتی تعلقات کو متنوع بنانے اور سرمایہ کاری کو راغب کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ، تشخیص سے صحت کے ایک صاف بل سے شراکت داروں اور سرمایہ کاروں کو یہ اعتماد ملے گا کہ ہمارا مالیاتی نظام محفوظ ، قابل اعتماد اور صاف ہے۔”
کینیڈا کی اینٹی منی لانڈرنگ ایجنسی ، کینیڈا کے مالی لین دین اور رپورٹوں کے تجزیہ مرکز نے حالیہ برسوں میں جرمانے میں اضافہ کیا ہے۔
تعمیل کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کے ذریعہ کینیڈا کو "گرے لسٹ” ہونے کا امکان نہیں ہے ، جو ان ممالک کی فہرست میں شامل ہے جس میں مالی جرائم کے لئے نگرانی میں اضافہ کی ضرورت ہے۔
اونٹاریو کی وزارت اٹارنی جنرل کے سابق قانونی ڈائریکٹر جیفری سمسر نے کہا ، "جہاں تنقید کی جارہی ہے کہ ہم اپنے قوانین کو استعمال کرنے میں کتنا موثر رہے ہیں۔”