امریکی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) نے پیر کو دنیا کے سب سے بڑے کرپٹو ایکسچینج، Binance، اور اس کے بانی Changpeng Zhao پر "امریکی وفاقی سیکیورٹیز قوانین سے بچنے کے لیے ایک وسیع اسکیم” چلانے کا الزام لگایا۔
SEC نے Binance اور Zhao پر 13 جرائم کا الزام لگایا، جس میں ایک غیر رجسٹرڈ سیکیورٹیز ایکسچینج چلانا اور امریکی صارفین کو اپنے پلیٹ فارم سے محدود کرنے میں ناکامی شامل ہے۔ ایجنسی نے یہ بھی الزام لگایا کہ Binance اور Zhao نے خفیہ طور پر صارفین کے اثاثوں کو کنٹرول کیا، جس سے وہ صارفین کے فنڈز کو آپس میں ملانے اور ہٹانے کی اجازت دیتے تھے۔
ایک بلاگ پوسٹ میں، بائننس نے کہا: "ہم اپنے پلیٹ فارم کا بھرپور طریقے سے دفاع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں،” انہوں نے مزید کہا کہ "چونکہ بائننس امریکی تبادلہ نہیں ہے، اس لیے SEC کے اقدامات محدود ہیں۔”
Binance نے کہا کہ "Binance.US پلیٹ فارم پر صارف کے اثاثوں کو کبھی بھی خطرہ لاحق رہا ہے، کوئی بھی الزام غلط ہے۔”
SEC کی شکایت کی کچھ جھلکیاں یہ ہیں:
گاہک کے فنڈز کو کم کرنا
SEC کی شکایت میں الزام لگایا گیا ہے کہ Binance کسٹمر فنڈز میں اربوں ڈالرز کو ژاؤ کے زیر کنٹرول ایک فرم کے اکاؤنٹ میں ملایا گیا جس کا نام Merit Peak ہے، امریکی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جس میں کسٹمر کی رقم کو الگ رکھنے کی ضرورت ہے۔
میرٹ پیک کے امریکی بینک اکاؤنٹ کو $20 بلین سے زیادہ موصول ہوئے جس میں بائنانس پلیٹ فارم اور اس کے امریکی ملحقہ Binance.US کے پلیٹ فارم دونوں سے کسٹمر فنڈز شامل تھے۔ میرٹ چوٹی نے پھر "ان فنڈز کی اکثریت” کو ایک نامعلوم کمپنی کو منتقل کر دیا، "ان ٹرانسفرز میں جو بائننس کی مرضی کے مطابق ڈالر سے منسلک کرپٹو ٹوکن BUSD کی خریداری سے متعلق معلوم ہوتا ہے۔
SEC نے اپنی شکایت میں لکھا، "Binance کسٹمر فنڈز کو میرٹ چوٹی پر بھیجنے سے ان فنڈز کو نقصان یا چوری سمیت خطرے میں ڈال دیا گیا، اور یہ صارفین کو اطلاع دیئے بغیر کیا گیا۔”
رائٹرز نے 23 مئی کو اطلاع دی کہ بائننس نے اربوں ڈالر کلائنٹ فنڈز اور کارپوریٹ محصولات کو ایک بینک اکاؤنٹ میں ملایا جو میرٹ پیک نے امریکی قرض دینے والے سلور گیٹ بینک میں رکھا تھا۔ Binance نے پھر BUSD خریدنے کے لیے میرٹ پیک اکاؤنٹ کا استعمال کیا، رائٹرز نے رپورٹ کیا۔ بائنس نے اس وقت اس کی تردید کی تھی۔
فنڈز کا ڈائیورژن
SEC نے الزام لگایا کہ Zhao اور Binance نے صارفین کے اثاثوں کو "جیسی چاہا” منتقل کر دیا، بشمول سوئٹزرلینڈ میں قائم سگما چین نامی تجارتی فرم، جس کا کنٹرول Zhao کے پاس ہے۔
SEC نے کہا کہ میرٹ پیک اور سگما چین کا استعمال دسیوں ارب ڈالر کی منتقلی کے لیے کیا گیا جس میں Binance، Binance.US اور دیگر متعلقہ ادارے شامل تھے۔ مثال کے طور پر، SEC نے کہا کہ 2021 میں کم از کم $145 ملین Binance.US سے سگما چین اکاؤنٹ میں منتقل کیے گئے۔
SEC نے کہا، "اس اکاؤنٹ سے، سگما چین نے ایک یاٹ خریدنے کے لیے $11 ملین خرچ کیے۔”
امریکی کاروبار کا کنٹرول
Zhao نے 2017 میں شنگھائی میں Binance کا آغاز کیا۔ تب سے، ایکسچینج نے کہا ہے کہ اس کا کوئی ہیڈ کوارٹر نہیں ہے اور اس نے اپنے Binance.com ایکسچینج کا مقام بتانے سے انکار کر دیا ہے۔ بائننس کی ہولڈنگ کمپنی جزائر کیمن میں واقع ہے۔
اگرچہ Zhao نے عوامی طور پر کہا کہ Binance نے امریکی صارفین کو پلیٹ فارم پر تجارت کرنے سے روک دیا، SEC نے الزام لگایا کہ تبادلے نے حقیقت میں اس کے اپنے کنٹرول کو تبدیل کر دیا تاکہ وہ ایسا کرتے رہیں۔ اس طرح، ژاؤ نے "امریکی قوانین سے بچنے کے لیے خفیہ طریقے سے” ایک منصوبہ بنایا اور اس پر عمل درآمد کیا۔
"جیسا کہ بائننس کے چیف کمپلائنس آفیسر نے اعتراف کیا، ‘ہم نہیں چاہتے [Binance].com کو ہمیشہ ریگولیٹ کیا جائے گا،” SEC نے اپنی شکایت میں لکھا۔
2019 میں، Binance نے BAM ٹریڈنگ نامی امریکی کمپنی کے ساتھ شراکت کا اعلان کیا جو امریکی قوانین کی تعمیل میں امریکی کلائنٹس کی خدمت کے لیے Binance.US پلیٹ فارم کا آغاز کرے گی۔ تاہم، SEC نے کہا کہ Zhao نے Binance.US کو ہدایت کی حالانکہ امریکی ادارے نے طویل عرصے سے کہا ہے کہ وہ آزادانہ طور پر کام کرتی ہے۔
SEC نے کہا کہ Zhao نے Binance.US کو Binance.US پلیٹ فارم پر Sigma Chain اور Merit Peak کو مارکیٹ بنانے والوں کے طور پر آن بورڈ کرنے کی ہدایت کی۔ دونوں فرموں کو بائنانس کے ملازمین چلاتے تھے، بشمول ایک جس کا Binance.US کے امریکی ڈالر بینک اکاؤنٹس پر اختیار تھا۔
SEC کی شکایت کو عام کرنے سے پہلے، رائٹرز نے، بینک ریکارڈ کا حوالہ دیتے ہوئے، پیر کو اطلاع دی کہ Zhao کے ہیڈ آف بیک آفس Binance.US کے پانچ بینک اکاؤنٹس کے لیے بنیادی آپریٹر تھے، جن میں ایک امریکی کسٹمر فنڈز بھی شامل تھا۔
واش ٹریڈنگ
SEC نے کہا کہ کم از کم ستمبر 2019 سے جون 2022 تک، سگما چین "واش ٹریڈنگ میں مصروف ہے جس نے Binance.US پلیٹ فارم پر کرپٹو اثاثہ سیکیورٹیز کے تجارتی حجم کو مصنوعی طور پر بڑھا دیا۔” سگما چین نے Binance.US پر درجنوں صارف اکاؤنٹس رکھے ہیں جن کے ذریعے اس نے "فریب تجارت کو بڑھاوا دیا۔”
"Binance.US پلیٹ فارم پر سگما چین اور میرٹ چوٹی کی سرگرمی، اور Zhao اور Binance کے ساتھ ان کے نامعلوم تعلقات، Zhao کے مالی مفادات اور Binance.US پلیٹ فارم کے صارفین کے درمیان تنازعات میں ملوث ہیں اور جاری رکھے ہوئے ہیں۔”
ایمریٹس 24|7 کو گوگل نیوز پر فالو کریں۔